1.- Introducci\u00f3n a la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales: conceptos b\u00e1sicos
\n 1.1.- Introducci\u00f3n
\n 1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales
\n 1.3.- Evoluci\u00f3n legislativa
\n 1.4.- \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n
\n 1.5.- Examen
\n 2.- Sujetos Obligados y Colaboradores
\n 2.1.- Sujetos obligados
\n 2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero
\n 2.3.- Colaboradores
\n 2.3.1.- Colaboraci\u00f3n nacional
\n 2.3.2.- Colaboraci\u00f3n internacional
\n 2.4.- Examen
\n 3.- R\u00e9gimen general de obligaciones
\n 3.1.- Identificaci\u00f3n de los clientes
\n 3.2.- Examen especial a ciertas operaciones
\n 3.3.- Conservaci\u00f3n de documentos
\n 3.4.- Colaboraci\u00f3n con el Servicio Ejecutivo
\n 3.5.- Abstenci\u00f3n de ejecuci\u00f3n de operaciones
\n 3.6.- Deber de confidencialidad
\n 3.7.- Establecimiento de procedimientos y \u00f3rganos de control interno
\n 3.8.- Formaci\u00f3n
\n 3.9.- Examen
\n 4.- Control Interno
\n 4.1.- Medidas de control interno
\n 4.2.- Procedimientos de control interno
\n 4.3.- \u00d3rganos de control interno y de comunicaci\u00f3n
\n 4.4.- Representantes
\n 4.5.- Censo de sujetos obligados
\n 4.6.- Examen
\n 5.- Comunicaci\u00f3n de operaciones
\n 5.1.- Comunicaci\u00f3n de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
\n 5.1.1.- Operaciones sospechosas
\n 5.1.2.- Operaciones de Reporting Sistem\u00e1tico
\n 5.2.- Comunicaci\u00f3n de informaci\u00f3n a instancia del Servicio Ejecutivo
\n 5.3.- Exenci\u00f3n de responsabilidad
\n 5.4.- Procedimiento de comunicaci\u00f3n
\n 5.5.- Examen
\n 6.- Infracciones y Sanciones
\n 6.1.- Infracciones
\n 6.2.- Sanciones
\n 6.3.- Procedimiento sancionador
\n 6.4.- Examen
\n 7.- La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
\n 7.1.- La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
\n 7.2.- El Comit\u00e9 Permanente
\n 7.3.- Los \u00f3rganos de apoyo a la Comisi\u00f3n
\n 7.3.1.- La Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n
\n 7.3.2.- El Servicio Ejecutivo
\n 7.3.3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
\n 7.4.- Examen
\n 8.- Prevenci\u00f3n y bloqueo de la financiaci\u00f3n del terrorismo
\n 8.1.- Introducci\u00f3n
\n 8.2.- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibici\u00f3n de apertura de cuentas en
\n entidades financieras
\n 8.3.- Adopci\u00f3n de los acuerdos por la Comisi\u00f3n de Vigilancia de Actividades de Financiaci\u00f3n del Terrorismo
\n 8.4.- Control jurisdiccional
\n 8.5.- Personas y entidades obligadas
\n 8.6.- Exenci\u00f3n de responsabilidad
\n 8.7.- R\u00e9gimen sancionador
\n 8.8.- Definici\u00f3n de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
\n 8.9.- Obligaci\u00f3n de cesi\u00f3n de informaci\u00f3n
\n 8.10.- La Comisi\u00f3n de Vigilancia de Actividades de Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevenci\u00f3n y bloqueo de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":23320,"template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"product_brand":[],"product_cat":[34],"product_tag":[],"class_list":["post-23490","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-administracion-y-gestion","first","instock","virtual","taxable","purchasable","product-type-simple"],"yoast_head":"\n